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农行又出大事 多家银行紧急自查!
来源:香樟树 发布于:2019-09-08 12:11 点击量:   打印本页 || 关闭窗口

  农行此次出现风险,很大可能就是内外勾结,直接从银行偷出票据去贴现套取资金使用。中国农业银行昨晚发布正式公告,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,经核查,涉及风险金额为39.15亿元。目前,公安机关已立案侦查,农行正积极配合侦办工作!

  农行董事长震怒,大清查

  

  此事让农行董事长刘士余震怒,将首先严查十家省分行的票据业务,一旦发现违法违规现象将从严、从重、从快惩处!据澎湃新闻报道,农业银行开始暂停票据买入返售业务!此外,农行北京分行进行全面排查,北京分行的各个部门已经全部出动去北京分行下属的23家支行300多个网点检查!

  据了解,农行北京分行目前还要求所有员工上交护照和港澳通行证等证件,据农行北京分行员工反映,此前一直未能严格执行,但就在上周发生此事后,才被要求所有员工上交入境证件。同时目前多家大行也已下发票据业务作风险排查的通知!

  农行39亿或只是开始

  

  中国农业银行新爆39亿票据买入返售业务案件,成为最近十年银行票据案中涉嫌金额最大的案件。据了解90%的银行都还在做票据业务,大额票据案件一直是银行风控管理中的薄弱环节,目前纷纷收紧暂停业务进行自查,或将产生连锁反应!

  根据2015年下半年的数据显示,目前国内票据市场已达50多万亿元!一位银行人士告诉界面记者,由于票据是企业重要的融资手段,同时相对专业,虽然规模很大,但是在市场中了解的人并不太多。同时,票据真伪一直是行业难题,市场中经常会出现假票据事件。

  据资料显示,目前伪造假票据的手段分为几种:一是利用高科技手段彻底伪造即假票;二是在数额较小的真汇票上将金额改大即变造票;三是利用银行承兑汇票承付期限长、金额大和反复多次转让等特点,先签发真票,再根据真票伪造内容完全相同的假票,即克隆票。

  一位银行人士说,真票假做,最难鉴别,票据、印章等都是真的,但是填写内容却是假的!

  农行39亿,齐鲁银行60亿

  

  对于票据市场水深,一位做票据防伪的人士感叹票据作假者的心态:“现金没啥搞头,辛辛苦苦作假一把,弄不了多少钱;票据搞一下,够一个村花一辈子的。”

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